سیاست‌های شرکت · اخلاق و صداقت

سیاست مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریزم و رعایت تحریم‌ها

کنترول‌های مبتنی بر ریسک برای جلوگیری از استفاده از سیستم‌ها، پرداخت‌ها یا زنجیره تأمین در پول‌شویی، تأمین مالی تروریزم یا معاملات ممنوع.

گفتگو را آغاز کنید↗

پایین↓

خدمات لوجستیکی لاین اند لیو

این سیاست برای چه طراحی شده است؟

ایجاد غربال‌گری و کنترول پرداخت متناسب برای طرف‌های معامله، تراکنش‌ها و روابط تجارتی پرریسک. دامنه تطبیق: مالیه، تدارکات، توسعه تجارت، مسئولان قرارداد و کارکنانی که در ثبت تأمین‌کننده، پرداخت، لوجستیک فرامرزی یا انتخاب شریک دخیل‌اند.

توانمندی‌ها درباره ما تماس

تعهدات ما

معیارهایی که در عمل انتظار داریم.

از کانال‌های رسمی و قابل ردیابی پرداخت استفاده کنیم مگر استثنای قانونی و مستند تأیید شده باشد.

طرف معامله را بشناسیم و در صورت ریسک، مالکیت و کنترول آن را بررسی کنیم.

طرف‌های مرتبط را در برابر فهرست‌های تحریم و محدودیت قابل اجرا غربال کنیم.

دستور پرداخت غیرعادی، اشخاص ثالث بی‌دلیل یا الگوهای مشکوک را ارجاع دهیم.

آگاهانه از طرف، فعالیت یا معامله ممنوع حمایت نکنیم.

نحوه اجرا

کنترول‌هایی که سیاست را به شواهد عملی تبدیل می‌کنند.

بررسی شناخت شریک و تأمین‌کننده هنگام ثبت.

بررسی مالک نهایی در روابط پرریسک در صورت دسترسی معقول به اطلاعات.

غربال‌گری تحریم‌ها هنگام ثبت و تغییر معنادار ریسک.

بررسی پرداخت، اسناد پشتیبان و حدود تأیید.

بررسی عمیق‌تر برای معاملات غیرعادی، پیچیده یا پرریسک.

پاسخگویی

مسئولیت روشن اهمیت دارد.

مالیه صحت پرداخت و استثناها را بررسی می‌کند.

تدارکات و مسئولان تجارتی اطلاعات طرف معامله را جمع و تأیید می‌کنند.

رعایت در موارد پرریسک از بررسی و ارجاع حمایت می‌کند.

گزارش نگرانی

چگونه نگرانی را مطرح کنید.

برای سوال‌های مربوط به این سیاست یا درخواست اسناد رسمی، با تیم رعایت و انطباق خدمات لوجستیکی لاین اند لیو تماس بگیرید.